ভারতের শীর্ষ ব্যাঙ্ক চোর / জালিয়াতদের তালিকা

ভারতের শীর্ষ ১০ ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারির অভিযুক্ত:

1. নীরব মোদী (Nirav Modi)

   • জালিয়াতি: ₹13,000+ কোটি

   • ব্যাঙ্ক: Punjab National Bank (PNB)

   • অবস্থা: লন্ডনে পলাতক

2. মেহুল চোকসি (Mehul Choksi)

   • জালিয়াতি: ₹13,000+ কোটি (নীরব মোদীর সঙ্গী)

   • ব্যাঙ্ক: PNB

   • অবস্থা: অ্যান্টিগুয়াতে পলাতক

3. বিজয় মালিয়া (Vijay Mallya)

   • জালিয়াতি: ₹9,000+ কোটি

   • ব্যাঙ্ক: একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক (SBI সহ)

   • অবস্থা: লন্ডনে পলাতক

4. সন্দীপ ঝাঝরিয়া (Sandeep Jhunjhunwala)

   • জালিয়াতি: ₹3,000 কোটি (ধারণা করা হয়)

   • ব্যাঙ্ক: বিভিন্ন

5. নিতিন সন্দেসরা ও চেতন সন্দেসরা (Sterling Biotech Group)

   • জালিয়াতি: ₹5,000+ কোটি

   • ব্যাঙ্ক: একাধিক

   • অবস্থা: বিদেশে পলাতক

6. সুব্রত রায় সাহারা (Subrata Roy Sahara)

   • অভিযোগ: সেবি ও ব্যাঙ্কে দুর্নীতি ও অবৈধ অর্থ সংগ্রহ

   • অবস্থা: একাধিক মামলার মুখোমুখি

7. রামলিঙ্গ রাজু (Ramalinga Raju)

   • জালিয়াতি: ₹7,000 কোটি (Satyam scam)

   • **ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি

   • অবস্থা: কারাবরণ করেছিলেন

8. অভয় কুমার রায়চৌধুরী (ABG Shipyard Scam)

   • জালিয়াতি: ₹22,000+ কোটি (India’s biggest bank fraud)

   • ব্যাঙ্ক: ICICI, SBI সহ একাধিক

   • অবস্থা: তদন্তাধীন

9. কপিল ও ধীরাজ ওয়াধাওন (DHFL Scam)

   • জালিয়াতি: ₹31,000+ কোটি

   • ব্যাঙ্ক: একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংক

   • অবস্থা: গ্রেপ্তার

10. রবিকিশোর দরক (Rotomac Pen scam)

• জালিয়াতি: ₹3,695 কোটি

• ব্যাঙ্ক: Bank of India, Union Bank ইত্যাদি

• অবস্থা: গ্রেপ্তার